Казахстанская криптопирамида маскировалась под маркетплейс
Организатором криптопирамиды назван Каирбаев С.Ш. — имя-отчество и возраст судебные документы скрывают. Мужчине назначили два года ограничения свободы, приговор уже вступил в законную силу. Казахстанец избежал тюрьмы и будет отбывать наказание дома с ограничениями в передвижении в определенное время суток, уточнило Агентство.
По версии следствия, CVK предлагала участникам пирамиды приобретать виртуальные магазины стоимостью от $12 000 до $49 000 в стейблкоинах $USDT. Взамен вкладчикам обещали ежедневный доход и бонусы за привлечение новых людей. В личных кабинетах жертв имитировалась торговая активность: показывали фейковые выполненные заказы и отправку несуществующих товаров, за которые начисляли виртуальные проценты.
Товаров в реальности не было, а доход зависел исключительно от притока новых участников и их вложений, говорят материалы дела. Средства инвесторов переводились в $USDT на электронные криптокошельки, а затем выводились через неназванную криптовалютную платформу с переводом денег на банковские счета.
Правоохранители утверждают, что для вербовки вкладчиков организаторы схемы использовали «агрессивный региональный маркетинг». Они проводили «закрытые агитационные ужины», праздничные открытия офисов и массовые презентации, которые активно освещали в социальных сетях «для формирования доверия у населения». В схему удалось вовлечь около 1500 человек.
Во время следствия силовики заморозили криптоактивы на сумму 474 000 $USDT. Все эти стейблкоины конфискованы в доход государства.
В США на днях бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
